Combien êtes-vous prêt à dépenser pour des vêtements de créateurs, des voitures de luxe, des amis de première classe et un flux de médias sociaux caractérisé par une richesse indélébile et flashy ? Des centaines de milliers? Ou que diriez-vous de 11 ans de prison et de 1 732 841 $ de dédommagement ?
C’est le verdict reçu par Ramon Abbas, plus connu sur Instagram comme le « gourou milliardaire de Gucci » ou @hushpuppi, après avoir plaidé coupable de complot en vue de blanchir de l’argent. Avant son arrestation à Dubaï en 2020, il comptait plus de 2 millions de followers sur Instagram, selon The Guardian.
Table des matières
ArticlesA lire
VOIR AUSSI : Une arnaque élaborée sur Instagram a trompé des influenceurs après les avoir attirés en Indonésie
Don Alway, directeur adjoint du bureau du FBI à Los Angeles, a déclaré dans un communiqué qu’Abbas était « l’un des blanchisseurs d’argent les plus prolifiques au monde ».
« Abbas a utilisé ses plateformes de médias sociaux – où il avait amassé un nombre considérable d’adeptes – pour gagner en notoriété et se vanter de l’énorme richesse qu’il avait gagnée en menant des escroqueries par fuite de courrier électronique, des vols de banque en ligne et d’autres escroqueries en ligne. Ces escroqueries ont financièrement détruit des dizaines des victimes et a aidé le régime nord-coréen », a déclaré Alway. « Ce verdict important est le résultat d’années de coopération entre les forces de l’ordre de plusieurs pays et devrait servir d’avertissement clair aux fraudeurs internationaux que le FBI rendra justice aux victimes, que l’auteur soit situé aux États-Unis ou à l’extérieur. «
Le tweet a peut-être été supprimé (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Abbas est nigérian et pas particulièrement pointilleux en matière de blanchiment d’argent. Selon les procureurs, il a travaillé avec un Canadien pour blanchir de l’argent principalement par le biais de vols de banque en ligne et de fuites de courriers électroniques professionnels. En 2019, il a aidé à blanchir plus de 14 millions de dollars volés dans une banque à Malte par des pirates nord-coréens. Il a également aidé à blanchir des millions de dollars volés à une entreprise britannique, à un club de football britannique, à un cabinet d’avocats new-yorkais et à quelqu’un au Qatar qui voulait un prêt pour construire une école.
Selon VICE News, juste un an avant son arrestation, Abbas a posté : « Mon histoire est pleine de morceaux cassés, de mauvaises décisions et de quelques vérités laides. Mais c’est aussi plein d’un grand retour. » Il sera expulsé vers le Nigeria après avoir purgé sa phrase.
