Où la personne politiquement exposée est-elle légalement réglementée ? )
Directive de l’UE contre le blanchiment d’argent. L’article 3 n° 9 de la Directive définit une personne politiquement exposée comme « une personne physique qui exerce ou a exercé des fonctions publiques importantes ». Il s’agit notamment des chefs d’État, des chefs de gouvernement, des ministres, des secrétaires d’État et d’autres fonctionnaires tels que les ambassadeurs.
Une commune est-elle une PPE ?
Les PEP sont :
: Membres des instances dirigeantes des partis politiques représentés au Conseil national. Les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres institutions de haut rang du pouvoir judiciaire dont les décisions, sauf circonstances exceptionnelles, ne sont pas susceptibles d’appel.
À qui s’applique la diligence raisonnable renforcée?
(2) 1Les personnes assujetties doivent remplir des obligations de vigilance accrues si, au cours de l’analyse des risques ou dans des cas individuels, compte tenu des facteurs de risque énumérés aux annexes 1 et 2, elles déterminent qu’il peut y avoir un risque plus élevé d’argent blanchiment ou financement du terrorisme.
Êtes-vous une personne politiquement exposée?
Une personne politiquement exposée (PPE) est un homme politique ou une personne à proximité immédiate d’un homme politique qui est soumis à des exigences plus strictes en matière de blanchiment d’argent qu’un citoyen normal.
Que signifie la transaction en termes de LBA ?
(5) 1Une opération au sens de la présente loi est ou sont un ou, dans la mesure où il semble y avoir un lien entre eux, plusieurs actes qui visent ou visent ou provoquent ou provoquent un mouvement d’argent ou un autre transfert de biens.
2. Listes de sanctions et conformité : que faut-il vérifier et comment ? De Stefan Kluge
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Qu’est-ce qu’une personne politiquement exposée ?
Les personnes politiquement exposées sont celles qui occupent ou ont occupé auparavant des fonctions publiques influentes.
Que signifie l’abréviation PEP ?
L’abréviation PEP signifie une personne politiquement exposée. Ce terme est utilisé pour décrire quelqu’un qui est, ou a été, ou a été chargé d’une fonction publique de premier plan.
Quelles personnes physiques doivent être identifiées comme comparaissant ?
La date, le lieu de naissance et l’adresse du bénéficiaire effectif peuvent être enregistrés quel que soit le risque identifié.
Que signifie exponiert en allemand ?
expōnere (expositum) « exposer, expliquer, révéler, exposer publiquement » ; au latin ponere (positum) ‘mettre, mettre, mettre’ et ↗ex- (sd).
Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif au sens de la loi sur le blanchiment d’argent ?
(6) Le bénéficiaire effectif au sens de la présente loi est la personne physique qui possède ou contrôle en dernier ressort le partenaire contractuel, ou la personne physique à l’instigation de laquelle une transaction est finalement réalisée ou une relation d’affaires est finalement établie.
Qu’est-ce qu’une personne performante ?
Personne présente
Une personne (physique) agissant au nom du partenaire contractuel est la personne qui prétend agir au nom du partenaire contractuel.
Que faut-il pour s’identifier avec des personnes morales ou des sociétés de personnes ?
s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes : société, dénomination ou dénomination, forme juridique, numéro d’immatriculation s’il est disponible, adresse du siège social ou de la succursale principale et noms des membres de l’organe représentatif ou des représentants légaux ; est membre de l’organe représentatif ou de …
Qui est le bénéficiaire effectif ?
Les bénéficiaires effectifs au sens de la GwG sont des personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort le partenaire contractuel, ou des personnes physiques à l’instigation desquelles une transaction est finalement réalisée ou une relation d’affaires est finalement établie, voir l’article 3 (1) de la GwG.
Qu’est-ce qu’une détermination du bénéficiaire effectif ?
Selon la loi, le bénéficiaire effectif est la personne physique qui détient ou contrôle en dernier ressort le partenaire contractuel ou l’initiateur d’une relation d’affaires ou d’une transaction (article 1 (6) du GwG).
Qui est l’ayant droit économique d’une association ?
Qui est l’ayant droit économique de mon association ? … Les véritables bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement plus de 25 % des actions du capital, contrôlent plus de 25 % des droits de vote ou exercent un contrôle de manière comparable.
Qu’est-ce qu’un emplacement exposé ?
mis dans une position non protégée et exposée ; à donc un danger e.; les troupes y sont trop exposées ; un film à la lumière e.
Qu’est-ce que Ninja en allemand ?
Un ninja [ˈnɪndʒa] (Ja japonais, allemand : ‘Verborgener’) ou Shinobi (忍, littéralement : ‘Cacher’) est un combattant spécialement entraîné du Japon préindustriel qui a été utilisé comme éclaireur, espion, saboteur ou assassin. Les femmes ninja sont appelées kunoichi.
Que signifie exposition au risque ?
Définition de l’exposition au risque dans le dictionnaire allemand
Par définition, un dérivé de couverture réduit l’exposition au risque qui devrait conduire à une diminution de la prime de garantie associée à la transaction sous-jacente.
Quelles données doivent être enregistrées pour les personnes physiques ?
a) Identification dans le cas des personnes physiques
- Nom (nom et au moins un prénom)
- Lieu et date de naissance.
- Nationalité.
- Adresse (pas de boîtes postales)
- Type de pièce d’identité (par exemple, carte d’identité ou passeport)
- Numéro d’identification.
- Autorité de délivrance.
