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À la poursuite des baleines cryptées – Alerte aux baleines

À la poursuite des baleines cryptées - Alerte aux baleines


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Whale Alert est dans le domaine de la crypto-baleine. Nous surveillons et analysons les blockchains et à travers Twitter et Telegram nous rapportons des transactions intéressantes que nous détectons. Nous pensons que la transparence est essentielle pour l'adoption de la blockchain et c'est pourquoi nous avons décidé de partager certaines de nos connaissances à travers une série de courts articles.

Que sont donc les baleines? En général, nous considérons une baleine comme quelqu'un qui contrôle suffisamment d'un certain actif pour pouvoir influencer le prix de manière significative. Il existe deux types de baleines: naturelles et artificielles. Une baleine naturelle a acquis des actifs sur le marché tandis que les baleines artificielles ont reçu leurs actifs gratuitement, soit lors de la création de l'actif, soit par d'autres moyens. Les jumeaux Winklevoss sont des baleines naturelles, ayant acheté la plupart de leurs Bitcoins en 2013, longtemps après la création de Bitcoin. Il y a des baleines artificielles sur presque toutes les chaînes de blocs, mais pour cet article, nous examinerons de plus près l'une des plus célèbres: le fondateur de Ripple et ancien CTO Jed McCaleb.

En septembre 2019, nous signalé un transfert de 100 millions de XRP de Ripple vers le portefeuille de McCaleb. Ce transfert faisait partie d'un accord de règlement entre lui et Ripple qui établissait la quantité de ses actifs qu'il pourrait vendre. Les actifs de McCaleb font partie de sa rémunération pour son rôle de fondateur de Ripple; il affirme avoir reçu 9 milliards de jetons XRP répartis sur plusieurs adresses au début du registre Ripple. Nous avons pu attribuer la genèse et d'autres adresses à McCaleb en combinant les articles publiés sur son blog, XRP Talk et le forum de Ripple (tous les trois ont depuis été mis hors ligne) et les informations disponibles sur le grand livre public. En analysant plus de 90 000 transactions, nous avons pu suivre environ 8 milliards de XRP vers Ripple, un compte de règlement et ses comptes personnels à partir desquels il vend activement.

Figure 1: Principales adresses de Ripple concernant les activités de Jed McCaleb.

Au total, nous avons réussi à suivre les ventes de 1,05 milliard de XRP (presque exclusivement via Bitstamp) entre 2014 et 2019. À un prix de vente moyen de 0,129 cents par XRP, le montant total de la vente était de 135 millions de dollars US. En outre, une partie importante de ses actifs a été envoyée à Ripple pour des raisons inconnues et au moins 140 millions de XRP ont été donnés à divers organismes de bienfaisance. Il continue de vendre et, en janvier 2020, a vendu 19 millions de XRP supplémentaires. À l'heure actuelle, nous estimons les actifs restants de McCaleb à 4,7 milliards de XRP (environ 5% du total des XRP existants) d'une valeur marchande actuelle de plus de 1 milliard de dollars américains (lorsqu'il a annoncé son intention de vendre pour la première fois en mai 2014, les avoirs de McCaleb valaient environ 45 millions de dollars USD). Au rythme actuel, il lui faudrait environ 20 ans pour tout vendre, mais ses activités ont été limitées par l'accord de règlement avec Ripple, qui expirera probablement en 2020.

Figure 2: Total XRP vendu pour USD par Jed McCaleb et prix de vente moyen. Total cumulé: 1,05 milliard XRP et 135 millions USD.

Mais McCaleb affecte-t-il le prix du XRP? Comparé au volume total des échanges par jour, le montant qu'il vend semble insignifiant. Par exemple, du 1er au 7 juin 2017, il a vendu un total de 2,5 millions de XRP pour 741 000 USD. Le volume total des échanges cette semaine pour la paire XRP / USD sur Bitstamp à lui seul était de 127 millions de XRP, mais le volume n'est pas un bon indicateur de la quantité que le marché peut absorber. L'un des commerçants qui, sans le savoir, a acheté XRP à McCaleb a eu un volume d'échange de 705 000 XRP la même semaine sur divers marchés (355 000 vendus, 350 000 achetés); son actif total n'avait qu'une variation nette de -5 000 XRP. Il est probable qu'une partie très importante (sinon la plupart) du volume des échanges provient de traders comparables et que la variation nette du XRP sur le marché est beaucoup plus faible. La vraie question est de savoir quel effet McCaleb a sur le montant net de XRP disponible. Même si nous n'avons pas encore suffisamment de données pour faire une déclaration concluante à ce sujet, nous pouvons déterminer que, parce qu'il vend exclusivement du XRP, il ajoute au montant net disponible. Il est également important de noter qu'il semble que les bénéfices soient retirés directement via Bitstamp et nous n'avons trouvé aucune preuve que tout cela soit réinvesti dans le marché de la cryptographie.

Le manque d'intimité sur le registre peut sembler alarmant, mais la transparence des blockchains fait en fait partie de ce qui les rend si révolutionnaires. Sur les marchés traditionnels, il y a beaucoup d'asymétrie d'information; pour les participants normaux, il est presque impossible de savoir à qui appartient quoi ou quelles sont leurs intentions, ce qui les place dans une position très défavorable par rapport aux professionnels avertis. Avec la blockchain, nous pouvons dire exactement et avec une relative facilité où se trouve chaque pièce / jeton et dans certains cas, même déduire ce que le propriétaire a l'intention de faire. Cette transparence ouvre de nombreuses possibilités, mais plus important encore, elle peut aider à créer de la stabilité et à réduire la manipulation, quelque chose avec lequel la blockchain a été répandue. Que vous pensiez ou non que l'avenir est prometteur pour des chaînes de blocs comme Ripple, la puissance économique et les conséquences de baleines comme Jed McCaleb ne peuvent être ignorées et il n'est pas le seul; le co-fondateur Arthur Britto détient également des milliards de XRP sous séquestre qui expireront dans le futur.

Avertissement: Cet article est à titre informatif uniquement et vous ne devez pas interpréter ces informations comme des investissements ou d'autres conseils. Whale Alert et ses employés ne se livrent à aucune activité commerciale. Nous exhortons chacun à faire ses propres recherches et à tirer ses propres conclusions. Aucune des informations contenues dans cet article n'a été directement confirmée par Ripple ou Jed McCaleb.

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